Hai đối tượng vận chuyển thuê hơn 5 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam đã bị công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) tạm giữ, theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin.

Thông tin được biết, ngày 6/1, tại khu vực xã Bình Thạnh, Trảng Bàng, Hà Văn Bửu (SN 1991, ngụ KP1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Đỗ Văn Tâm (SN 1992, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) bị bắt quả tang đang vận chuyển hơn 5 tỷ đồng từ Campuchia về Sài Gòn bằng xe gắn máy.

Theo báo Người Lao Động, 2 người khai nhận vào ngày 5/11/2015, một phụ nữ Campuchia khoảng hơn 40 tuổi gọi điện thoại thuê cả 2 sang Campuchia (gần Casino) vận chuyển số tiền trên về Sài Gòn giao lại cho người khác. Tiền công vận chuyển là 1 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ chuyển tiền từ Campuchia về Sài Gòn với số tiền từ 150 triệu đồng đến hơn 5 tỷ đồng. Tới lần thứ 3 thì bị bắt.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Tiền tệ vẫn “qua lại” trái phép tại biên giới Tây Nam

Tại các tỉnh như Tây Ninh, An Giang… việc vận chuyển tiền tệ trái phép tồn tại song song với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và đang diễn biến phức tạp.

Ví dụ, tại Tây Ninh, ngày 4/1/2015, hơn 100 triệu đồng và 36.000 USD vận chuyển trái phép đã bị tạm giữ để điều tra tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Các đối tượng vận chuyển là bà Đặng Thị Ngọc Bích (50 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và hai con là Trương Phong Bảo (28 tuổi) và Trương Ngọc Thư Kỳ (14 tuổi) cùng Đặng Thái Bình.

Tháng 9/2015, Trương Phong Bảo, Đặng Thái Bình bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 năm tù, Đặng Thị Ngọc Bích nhận 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trương Ngọc Thư Kỳ do chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý.

Tại tỉnh An Giang, tháng 6/2015, Nguyễn Ngọc Tú bị phát hiện cất giấu trong người 20.000 USD và 7.410 USD giấu dưới yên xe máy đi từ Campuchia về Việt Nam. Tú khai nhận sang Campuchia đánh bạc tích góp được tiền nên giấu mang về không qua khai báo với Biên phòng và Hải quan.

Tháng 11/2015, ông Em Mos (46 tuổi) bị lực lượng hải quan và biên phòng An Giang bắt giữ khi đang vận chuyển 6.000 USD, 31.850.000 Riel; 7,546 lượng vàng nữa trang loại 24kara; 2,089 lượng vàng nữ trang loại 18kara; trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng về Việt Nam. Ông Em Mos khai nhận mang vàng nữ trang từ Campuchia về để bán kiếm lời.

Trong cùng tháng, gần 145 triệu đồng bị phát hiện vận chuyển trái phép qua biên giới. Các đối tượng Trần Minh Trường (ngụ tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và Trương Quốc Thịnh (SN 1984, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị phạt mỗi người 5 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép tiền Việt Nam đồng qua biên giới.

Theo Báo Hải Quan, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới dù không còn diễn ra công khai như trước, nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, chỉ tính riêng tỉnh Tây Ninh, trong năm 2015 và những ngày đầu tháng 1/2016, gần 15.000 USD, trên 8 tỷ đồng tiền Việt Nam bị bắt giữ do vận chuyển qua lại biên giới không khai báo; 13 vụ, 14 đối tượng bị khởi tố hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Do tính chất xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế (trật tự quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu tiền tệ), việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới bị quy trách nhiệm hình sự tại Điều 154 Bộ Luật Hình sự.

Việc đưa tiền (ngoại tệ, nội tệ) vào Việt Nam không qua khai báo sẽ làm biến động giá cả tiền tệ trong nước, là nguyên nhân dẫn đến mất giá của đồng tiền nội tệ, đặc biệt ảnh hưởng đến giá vàng và ngoại tệ.

Phan A tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: