Có tổng cộng 18 viên chức phải ra hầu tòa, trong đó có 13 cựu viên chức ngân hàng Agribank cùng 4 cựu viên chức hải quan và 1 giám đốc doanh nghiệp.

Theo truyền thông trong nước đưa tin, sáng nay (ngày 21/12), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng Agribank Nam Hà Nội và Chi cục Hải quan Hà Tây.

Trong phiên tòa xét xử, có 13 bị cáo là viên chức ngân hàng Agribank Nam Hà Nội, 4 bị cáo là viên chức Chi cục Hải quan Hà Tây và 1 bị cáo là giám đốc công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro Việt Nam. Gồm:

1. Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi), cựu giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội

2. Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi), cựu phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội

3. Phạm Thanh Tân (60 tuổi), cựu Tổng giám đốc Agribank

4. Đỗ Tiến Long (40 tuổi), viên chức phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội

5. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi), cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội

6. Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi), cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội

7. Trương Thị Út (48 tuổi), cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank

8. Đặng Quang Trung (38 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội

9. Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi), nguyên Ủy viên HĐQT Agribank

10. Kiều Trọng Tuyến (62 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Agribank

11. Đỗ Quang Vinh (51 tuổi), nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank

12. Phan Quý Dương (37 tuổi), chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank

13. Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi), cựu Trưởng phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội

14. Lương Thị Yên (57 tuổi), nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây cũ

15. Hoàng Tuấn Khanh (42 tuổi), viên chức Chi cục Hải quan Hà Tây cũ

16. Đỗ Thị Liên Hương (38 tuổi), viên chức Chi cục Hải quan Hà Tây cũ

17. Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi), viên chức Chi cục Hải quan Hà Tây cũ

18. Lê Minh Hiếu (41 tuổi), cựu giám đốc Công ty cổ phần Vietmade và Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam

Phiên tòa có gần 30 luật sư, dự kiến kéo dài tới ngày 31/12.

Thông tin trên báo Vnexpress, theo cáo trạng, tháng 7/2007, Công ty Cổ phần Enzo Việt thành lập, đăng ký đầu tư xây dựng dự án Nhà máy dệt – nhuộm – may công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỷ đồng. Đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án đổi tên thành Luxfashion.

Công ty Lifepro Việt Nam ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án với Công ty Cổ phần Lifepro Việt Nam và Công ty cổ phần Vietmade.

Sau đó, Công ty Lifepro Việt Nam đã bị cáo buộc tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang… để vay tiền của ngân hàng Agribank Nam Hà Nội.

5 người nước ngoài gồm Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc), Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bouchama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Italy) quản lý Công ty Lifepro Việt Nam bị quy kết trong thương vụ này đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng, hiện đã trốn khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố những người này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tách riêng hồ sơ xử lý sau.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được vai trò của những người liên quan trong vụ thiệt hại nghiêm trọng này của ngân hàng Agribank Nam Hà Nội.

Bà Phạm Thị Bích Lương – cựu giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đã lợi dụng chức vụ giám đốc để cố tình giúp công ty Lifepro Việt Nam tiếp tục được vay tiền dù đã hết hạn mức.

Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội – bà Chử Thị Kim Hiền đã giúp sức thực hiện hành vi phạm tội của bà Lương.

Ông Phạm Thanh Tân – cựu Tổng giám đốc Agribank đã cố ý làm trái Nghị quyết HĐQT của Agribank, ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD.

Các viên chức Chi cục Hải quan Hà Tây đã giải quyết cho thông quan số hàng hóa của công ty Enzo Việt và công ty Liên doanh Lifepro VN mặc dù các công ty này còn nợ tiền thuế.

..vv.vv..

Vụ án đang tiếp tục được xét xử.

Bạch Liên tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: